Cae banda de 'Gota a Gota' virtual que operaba en siete países
13 Oct 2023
05:14 PM
'Gota a gota' virtuales que delinquía en siete países fueron desartuculados
Esta banda trasnacional habría recolectado más de un billón de pesos.
En medio de operaciones de inteligencia adelantadas por la DIJIN y la Fiscalía, lograron desarticular una banda trasnacional que realizaba prestamos virtuales de 'gota a gota', que operaba en países como Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, que afectaron a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados.
Su modus operandi era crear cuentas bancarias a través de empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, quienes realizaban el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes llegando a tasas de interés hasta del 60% superando las autorizadas legalmente.
"Ante la incapacidad de pago de las personas, esta organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior", dijo el general Luis Ramírez, general de la DIJIN.
Según las autoridades, esta organización criminal inició en el año 2019, que a través de 14 empresas fraudulentas relacionadas con asesorías jurídicas y call centers, crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México; para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store.
En total, capturaron nueve personas y se hicieron 7 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca).
"El proceso investigativo el cual contó con la participación de peritos contables y en informática forense, también permitió debilitar las finanzas criminales de esta organización, aplicando medidas cautelares para la extinción del derecho de domino a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos; entre tanto, dentro de la actividad operativa realizada se logró la incautación de 7.839 elementos materiales probatorios", señaló.
Estos delincuentes accedían a los datos personales de las víctimas para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales a cambio de generosas sumas de dinero.
Estas personas tendrán que enfrentar delitos como acceso abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.
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Fuente
Sistema Integrado de Información
